Přeshraniční vyšetřování trestných činů v Nizozemsku: vaše práva a obhajoba

Přeshraniční trestní vyšetřování je případ, kdy se podezřelý, důkazy nebo peníze nacházejí ve více než jedné zemi. Orgány pak potřebují nástroj, jako je vzájemná právní pomoc, evropský vyšetřovací příkaz nebo zatýkací rozkaz, aby se dostaly přes hranice, a pokud je Nizozemsko jednou ze zúčastněných zemí, řídí se vaše situace nizozemským trestním řádem .

O zahájení trestního stíhání rozhoduje Openbaar Ministerie (státní zastupitelství), vyšetřující soudce (rechter-commissaris) povoluje a dohlíží na přísnější donucovací opatření a od prvního policejního výslechu máte právo mlčet a nechat si odvolat pomoc advokáta. Pravidla pro určení příslušnosti jsou uvedena v trestním zákoníku (Wetboek van Strafrecht) a pravidla pro spolupráci v knize 5 trestního řádu (Wetboek van Strafvordering).

Většina lidí, kteří se zapletou do mezinárodního případu, není zatčena za úsvitu. Častěji obdrží předvolání jako svědek, najdou zmrazený bankovní účet, dozví se, že zahraniční státní zástupce požádal nizozemskou policii o své záznamy, nebo jsou zastaveni na hranicích, protože jiný stát vydal záznam. To, co uděláte v těchto prvních dnech, utváří zbytek případu.

Kdy se nizozemské trestní právo vztahuje na jednání v zahraničí?

Nizozemské trestní právo se vztahuje nejprve na trestné činy spáchané na nizozemském území podle článku 2 trestního zákoníku. Toto územní pravidlo sahá dále, než se zdá: trestný čin se považuje za spáchaný v Nizozemsku, pokud k němu nebo jeho následku došlo zde. Podávající v Amsterdam, nizozemský bankovní účet použitý k přijímání finančních prostředků, nizozemská společnost fakturovaná v rámci podvodného schématu nebo oběť žijící v Nizozemsku mohou všechny případy založit v nizozemské jurisdikci, a to i v případě, že nikdo z účastníků nikdy v zemi nepobýval.

Trestní zákoník přidává i osobní důvody pro jurisdikci. Podle článku 7 se nizozemské trestní právo vztahuje na nizozemského státního příslušníka, který spáchá trestný čin v zahraničí, za předpokladu, že je čin trestný podle nizozemského práva a podle práva země, kde k němu došlo. Tento požadavek dvojí trestnosti je praktickým filtrem: jednání, které bylo v místě jeho spáchání zákonné, obecně nelze zde z tohoto důvodu stíhat, ačkoli zákoník rozšiřuje jurisdikci na rezidenty u definovaného seznamu závažných trestných činů. Článek 5 funguje opačně a vztahuje se na trestné činy spáchané v zahraničí proti nizozemskému státnímu příslušníkovi, ale pouze u trestných činů, na které lze uložit zákonnou maximální sazbu odnětí svobody nejméně osm let, a to opět s výhradou dvojí trestnosti.

Zrcadlovým obrazem jurisdikce je zákaz být souzen dvakrát. Článek 68 trestního zákoníku zakazuje druhé stíhání v Nizozemsku po pravomocném rozsudku a článek 54 Úmluvy k provedení Schengenské dohody rozšiřuje tuto ochranu na všechny zúčastněné státy: jakmile je případ v jednom z nich pravomocně skončen a jakýkoli trest je vykonán nebo již není vykonatelný, ostatní státy nemohou tytéž činy znovu stíhat. Článek 50 Listiny základních práv EU stanoví stejnou zásadu na úrovni Unie. Včasné zjištění, že dřívější zahraniční případ byl pravomocně skončen, je jednou z nejsilnějších obranných možností v přeshraniční záležitosti a často se na něj zapomíná.

Jak zahraniční orgány získávají důkazy v Nizozemsku?

Zahraniční orgány nemohou samy vyšetřovat na nizozemské půdě; musí požádat a kniha 5 trestního řádu stanoví, jak to udělat. Hlava 1 této knihy upravuje klasickou vzájemnou právní pomoc: žádost cizího státu posuzuje státní zastupitelství, donucovací opatření se používají pouze tehdy, pokud by je odůvodňoval i trestný čin, na jehož základě byla spáchána trestná činnost, a žádost se zamítá, pokud je v rozporu s nizozemským právem nebo smluvními závazky Nizozemska. Žádosti se směrují prostřednictvím regionálních center mezinárodní právní pomoci a národního centra, které je koordinuje, nikoli přímo na místní policejní stanici.

V rámci Evropské unie je nyní běžným nástrojem evropský vyšetřovací příkaz, nikoli starší dožádání. Byl zaveden směrnicí 2014/41/EU a proveden v hlavě 4 knihy 5 trestního řádu. Vydávající orgán v jednom členském státě nařídí konkrétní vyšetřovací úkon, nizozemský státní zástupce jej uzná a zajistí jeho výkon a důvody pro odmítnutí jsou omezené a vyjmenované. Směrnice stanoví krátké lhůty: rozhodnutí o uznání do třiceti dnů od doručení a výkon do devadesáti dnů od tohoto rozhodnutí, s kratšími lhůtami v případě naléhavé povahy opatření. V praxi lze pro zahraničního státního zástupce zařídit slyšení, domovní prohlídku nebo zveřejnění bankovních informací v Nizozemsku během několika týdnů.

Od 18. srpna 2026 je otevřena další cesta. Nařízení (EU) 2023/1543 o evropských příkazech k předání a uchování důkazů umožňuje justičnímu orgánu v jednom členském státě doručit příkaz přímo poskytovateli služeb, který nabízí služby v Unii, a obejít tak orgány státu, kde jsou data uložena. Údaje o předplatitelích a provozu a v definovaných případech i údaje o obsahu musí být poskytnuty do deseti dnů nebo v případě nouze do osmi hodin. Pro každého, jehož případ se týká zasílání zpráv, e-mailu nebo cloudových účtů, se tím značně zkracuje vzdálenost mezi zahraničním vyšetřováním a jeho údaji.

Orgány pro spolupráci existují vedle těchto nástrojů. Společný vyšetřovací tým umožňuje státním zástupcům a vyšetřovatelům ze dvou nebo více států vést jedno vyšetřování na základě dohody, která stanoví, které právo se vztahuje na který čin. Eurojust a Europol, oba se sídlem v Haagu, koordinují případy a vyměňují si zpravodajské informace a Evropský veřejný žalobce vyšetřuje a stíhá podvody poškozující rozpočet Unie prostřednictvím pověřených státních zástupců v zúčastněných státech, včetně Nizozemska. Obhajoba, která zachází s každou jurisdikcí jako s samostatnou záležitostí, bývá krokem pozadu za vyšetřováním, které je již vedeno jako jedno.

Jaká máte práva, když vás vyslýchá nizozemská policie?

Jakmile existuje důvodné podezření, že jste spáchali trestný čin, stáváte se verdachte (podezřelým) ve smyslu článku 27 trestního řádu a platí pro vás jiná pravidla než pro svědka. Před jakýmkoli výslechem ohledně vaší účasti vás musí vyšetřující úředník upozornit, že podle článku 29 trestního řádu nejste povinni odpovídat. Toto právo mlčet není technická záležitost: v přeshraničních případech se na výpovědi učiněné brzy a bez porady běžně odvolává v jiné zemi, kde stejná slova mohou mít zcela jiný právní význam.

Článek 28 trestního zákoníku dává každému podezřelému právo na pomoc obhájce. Od zavedení směrnice 2013/48/EU má zatčený podezřelý právo poradit se s právníkem před prvním policejním výslechem a mít právníka přítomného během něj. Podezřelému ve vazbě je přidělen právník prostřednictvím systému právní pomoci, pokud si žádný nebyl vybrán. Této pomoci se můžete vzdát, ale vzdání se práva učiněné v jazyce, kterému nerozumíte, v noci, aniž byste věděli, co spis obsahuje, má malou váhu a je jednou z nejčastějších chyb, kterým lze v mezinárodních případech předejít.

Jazyková práva jsou vymahatelná práva, nikoli zdvořilost. Směrnice 2012/13/EU vyžaduje písemné informace o vašich právech v jazyce, kterému rozumíte, a směrnice 2010/64/EU zaručuje tlumočení během výslechů a slyšení a písemný překlad základních dokumentů v případu. Nizozemské orgány jsou v zásadě povinny najmout si tlumočníky a překladatele ze zákonného rejstříku vedeného podle zákona o soudních tlumočnících a překladatelích (Wet beëdigde tolken en vertalers). Pokud jste vyslýcháni prostřednictvím tlumočníka ad hoc nebo pokud nebyla přeložena předvolání či příkaz k zadržení, uveďte to v záznamu; později je mnohem obtížnější to uplatnit.

Jak dlouho můžete být zadrženi, než se setkáte se soudcem?

Nizozemská vyšetřovací vazba probíhá v pevně stanovených blocích a jejich znalost vám napoví, kolik času váš právník skutečně má k dispozici. Po zatčení můžete být nejprve zadržováni k výslechu maximálně po dobu devíti hodin, přičemž noční hodiny mezi půlnocí a devátou hodinou ranní se nepočítají. Pokud to vyšetřování vyžaduje, může státní zástupce nebo asistent státního zástupce nařídit policejní vazbu (inverzekeringstelling) až na tři dny, kterou lze v případě naléhavé potřeby jednou prodloužit o další tři dny.

Do tří dnů a osmnácti hodin od zatčení musíte být předvedeni před rechter-commissaris, který přezkoumá, zda je zbavení svobody zákonné, a může nařídit vaše propuštění. Vyšetřující soudce poté může nařídit varování (vazební příslušnost) až na čtrnáct dní, po kterém může soud v senátu nařídit předběžné vzetí do vazby až na devadesát dní, takže vazba může trvat až 104 dní, než musí začít hlavní slyšení. Vazba po celou dobu vyžaduje jak závažné podezření, tak zákonný důvod, jako je riziko útěku, riziko opakování nebo zájem vyšetřování. Riziko útěku je důvod, který je nejsnadněji přijatelný proti podezřelému s pobytem v zahraničí, a právě proto může včasný a zdokumentovaný návrh na podmínky, jako je odevzdání pasu, nizozemské korespondenční adresy a povinnosti hlásit se, znamenat rozdíl mezi vazbou a podmíněným propuštěním.

Co se stane, když budete zatčeni na základě evropského zatykače nebo žádosti o vydání?

Pokud si jiný členský stát EU přeje vaše předání, vydá evropský zatykač podle rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, které bylo v Nizozemsku provedeno zákonem o předávání (Overleveringswet). Okresní soud Amsterdam má výhradní jurisdikci nad řízeními o předávání osob v celé zemi prostřednictvím své mezinárodní právní komory, takže ať jste zatčeni kdekoli, tam bude váš případ projednán. Rámcové rozhodnutí vyžaduje, aby bylo konečné rozhodnutí vydáno do šedesáti dnů od zatčení, s možností prodloužení o třicet dnů, pokud tuto lhůtu nelze dodržet, a u třiceti dvou kategorií závažných trestných činů, které uvádí, soud nezkoumá oboustrannou trestnost.

Prostor pro argumentaci je užší než v běžném trestním řízení, ale je reálný. Předání je odmítnuto nebo odloženo, pokud je zatykač vadný, pokud je trestní stíhání v Nizozemsku bráněno zásadou ne bis in idem nebo promlčecí lhůtou a pokud by dotyčná osoba čelila skutečnému riziku nelidských nebo ponižujících podmínek vazby nebo porušení práva na spravedlivý proces ve vydávajícím státě. Soudní dvůr Evropské unie uplatňuje pro tato rizika dvoustupňový test: obecný nedostatek ve vydávajícím státě sám o sobě nestačí a soud musí dále posoudit specifické a individuální riziko pro tuto osobu na základě konkrétních informací získaných od vydávajícího orgánu. Nizozemskí státní příslušníci a osoby s trvalým pobytem jsou v zásadě předáváni k trestnímu stíhání pouze se zárukou, že jakýkoli trest odnětí svobody bude vykonán v Nizozemsku, načež je trest převzat a upraven podle nizozemských právních předpisů o vzájemném uznávání trestů odnětí svobody.

Žádosti ze států mimo Evropskou unii se řídí starší cestou zákona o vydávání (Uitleveringswet) a příslušné smlouvy. Zde jsou role rozděleny: okresní soud rozhoduje o přípustnosti a radí ministrovi a ministr spravedlnosti a bezpečnosti činí konečné rozhodnutí, které lze napadnout u občanskoprávního soudu v rámci zkráceného řízení. Nizozemsko nevydává své vlastní státní příslušníky k trestnímu stíhání bez záruky návratu. Jeden bod si zaslouží samostatnou zmínku, protože způsobuje tolik zmatku: červený zatykač Interpolu je žádostí o policejní spolupráci, nikoli soudním zatykačem, a lze jej napadnout u Komise pro kontrolu spisů Interpolu, která může nařídit výmaz údajů.

Lze zpochybnit důkazy shromážděné v zahraničí?

Pouze částečně, a je třeba být upřímný ohledně toho, kde tato hranice vede. Nizozemské soudy uplatňují vertrouwensbeginsel (princip vzájemné důvěry): pokud byl vyšetřovací úkon proveden v zahraničí cizím orgánem podle jeho vlastního práva, nizozemský soud zpravidla nepřezkoumává, zda tento orgán dodržel svá vlastní pravidla. Nizozemský soud přezkoumává, zda je soudní proces jako celek spravedlivý podle článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech, zda nizozemské orgány jednaly zákonně, když si vyžádaly, obdržely nebo použily materiál, a zda měla obhajoba skutečnou možnost ověřit spolehlivost důkazů.

V případech porušení nizozemských procesních pravidel poskytuje nápravu článek 359a trestního řádu. Soud může vadu zmínit, snížit trest, vyloučit důkazy nebo v nejextrémnějších případech prohlásit obžalobu za nepřípustnou, přičemž zváží porušený zájem, závažnost vady a způsobenou újmu. Ve svém přehledovém rozsudku ze dne 1. prosince 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1890) Nejvyšší soud tento rámec upravil a ponechal více prostoru pro vyloučení v případě, že bylo závažně dotčeno základní právo, ačkoli prahová hodnota zůstává vysoká a obhajoba, která není vázána na konkrétní újmu způsobenou tomuto obžalovanému, nebude úspěšná.

Rozsáhlé soubory šifrované komunikace zabavené v rámci francouzských a belgických vyšetřování a sdílené s nizozemskými státními zástupci prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů ukazují, jak to v praxi funguje. Nizozemské soudy obecně materiál akceptovaly, spíše než aby ověřovaly samotné zahraniční odposlechy, a zároveň trvaly na tom, že obhajoba musí být schopna ověřit spolehlivost a úplnost toho, co bylo zveřejněno, a že obžaloba musí být transparentní ohledně toho, jak byly zprávy vybírány a připisovány uživateli. Produktivní linií obhajoby je proto obvykle spíše atribuce a kontext než zákonnost zahraniční operace.

Jaká je přeshraniční expozice pro společnosti a ředitele?

Společnost se může dopustit trestného činu sama o sobě. Článek 51 trestního zákoníku činí právnické osoby trestnými a umožňuje, aby ti, kdo jednání nařídili nebo fakticky řídili, byli stíháni společně se společností, a proto se vyšetřování v rámci korporace tak často stává osobním případem pro ředitele nebo pracovníka pro dodržování předpisů. Hospodářské, finanční a environmentální trestné činy řeší Functioneel Parket, specializovaná složka státního zastupitelství, s FIOD jako vyšetřovacím útvarem, a to jsou případy, do kterých jsou nejčastěji zapojeni zahraniční regulační orgány a státní zástupci.

Opakujícími se tématy jsou praní špinavých peněz, které je trestné podle článků 420bis až 420quater trestního zákoníku, podplácení zahraničních příslušníků a porušování vývozních kontrol a finančních sankcí. Zejména sankce se staly prioritou trestního vymáhání spíše než administrativní; otázky, které v této souvislosti vyvstávají, jsme nastínili v našich článcích o trestním vymáhání mezinárodních sankcí a o mezinárodních a vnitrostátních trestních opatřeních . Pokud interní vyšetřování probíhá souběžně s trestním vyšetřováním, je důležité jeho pořadí: záznamy z výslechů a forenzní zprávy vypracované pro radu mohou skončit v trestním spisu a v Nizozemsku se ochrana advokátní mlčenlivosti vztahuje na advokáta, nikoli na společnost nebo na interního poradce bez tohoto statusu.

Co byste si měli jako podezřelý nebo svědek ověřit?

Nejprve si ověřte svůj status, protože svědek může být donucen k výpovědi, zatímco podezřelý nikoli (článek 29 trestního řádu). Poté chraňte spis a koordinujte svou obhajobu.

• Zeptejte se a nechte si to zaznamenat, zda jste osloveni jako podezřelý nebo jako svědek.
• Zeptejte se, na jakém právním základě je kontakt uskutečňován: nizozemské vyšetřování, evropský vyšetřovací příkaz nebo žádost o vzájemnou právní pomoc, a od kterého orgánu.
• Nemažte zprávy, dokumenty ani účty, jakmile zjistíte, že probíhá vyšetřování; uchovejte je, včetně metadat. Smazání materiálu může být pro vás velmi škodlivé.
• Nediskutujte o případu se spolupodezřelými ani se zaměstnanci, kteří mohou být vyslýcháni; komunikaci veďte přes svého právníka tak, aby zůstala důvěrná.
• Před cestou si ověřte, zda nebyl vydán záznam nebo zatykač.
• Ověřte, zda stejné skutečnosti již nebyly pravomocně vyřešeny v jiném státě schengenského prostoru (článek 54 Schengenské úmluvy).

Jeden právník by měl mít přehled napříč jurisdikcemi, aby prohlášení učiněné v jedné zemi nezpochybnilo stanovisko zaujaté v jiné zemi. Náš přehled trestního řízení v Nizozemsku, od vyšetřování až po rozsudek, popisuje běžnou nizozemskou cestu a náš článek o phishingu a internetových podvodech se zabývá obviněními z online podvodů.

Co byste si jako firma měli ověřit?

Zkontrolujte, kdo v organizaci je odhalen, protože podle článku 51 trestního zákoníku mohou být ti, kdo dané jednání nařídili nebo řídili, stíháni společně se společností. Většinu těchto případů vyšetřují FIOD a Functioneel Parket.

• Kteří ředitelé, pracovníci v oblasti dodržování předpisů nebo zaměstnanci mohou být považováni spíše za podezřelé než za svědky?
• Je prostřednictvím advokáta zahájeno interní vyšetřování, aby se na výsledek jeho práce vztahovala ochrana advokátní mlčenlivosti?
• Jsou údaje uchovávány u poskytovatelů služeb, kteří mohou obdržet evropský příkaz k předložení důkazů, s desetidenní lhůtou?
• Jsou zabavený nebo zmrazený majetek a vystavení sankcím podle zákona o sankcích z roku 1977 řešeny souběžně?
• Existuje jeden koordinující právní zástupce pro všechny zúčastněné jurisdikce?

Co pro vás můžeme udělat v rámci vyšetřování přeshraniční trestné činnosti?

Náš tým trestního práva pomáhá jednotlivcům i firmám v holandštině, angličtině a dalších jazycích a koordinuje svou činnost s právními zástupci v zahraničí.

• Účastníme se policejních výslechů v Nizozemsku a předem vás informujeme o vašem právu mlčet.
• Argumentujeme propuštěním za určitých podmínek před rechter-commissaris a soudem v jeho senátní síni.
• Zastupujeme v řízení o vydání majetku před okresním soudem Amsterdam a v případech extradice.
• Napadáme evropské vyšetřovací příkazy, žádosti o vzájemnou právní pomoc a zabavení vašich údajů nebo majetku, včetně zmrazení aktiv v rámci sankčních režimů.
• Zahraniční důkazy testujeme podle článku 359a trestního řádu a článku 6 EÚLP.
• Zastupujeme společnosti a ředitele v vyšetřováních prováděných Functionel Parket a FIOD.

Shrnutí

• Pokud je Nizozemsko jednou z dotčených zemí, řídí se vaše postavení nizozemským trestním řádem, a to i v případě, že se jednání nebo ostatní strany nacházejí v zahraničí.
• Územní a osobní jurisdikce podle článků 2, 5 a 7 trestního zákoníku se může vztahovat i na jednání s pouze částečnou nizozemskou vazbou, s výhradou dvojí trestnosti, pokud se na ni vztahuje tato možnost.
• Zahraniční orgány potřebují k shromáždění důkazů formální cestu, vzájemnou právní pomoc, evropský vyšetřovací příkaz nebo od 18. srpna 2026 evropský příkaz k předložení nebo uchování důkazů; každý z nich má pevné lhůty a omezené důvody pro odmítnutí.
• Máte právo mlčet, právo na právníka od prvního výslechu a právo na tlumočení a překlad; vzdání se těchto práv bez řádných informací se zřídkakdy vyplatí.
• Zjistěte si svůj status, chraňte svůj spis a koordinujte svou obhajobu napříč jurisdikcemi od prvního kontaktu, protože první kroky obvykle rozhodují o tom, jak bude zbytek případu probíhat.

Často kladené otázky