Povinnosti KYC

Jako právní a daňová právnická firma se sídlem v Nizozemsku jsme povinni dodržovat nizozemské a evropské zákony a předpisy proti praní peněz, které nám ukládají pravidla dodržování předpisů, abychom získali jasné důkazy o totožnosti našeho klienta, než zahájíme poskytování služeb a naše obchodní vztah.

Následující přehled ukazuje, jaké informace ve většině případů požadujeme, a formát, ve kterém nám musí být tyto informace poskytnuty. Pokud budete v jakékoli fázi potřebovat další pokyny, rádi vám v tomto předběžném procesu pomůžeme.

Vaše identita

 Vždy požadujeme originální ověřenou kopii dokumentu, která prokazuje vaše jméno a vaši adresu. Nejsme schopni přijímat naskenované kopie. V případě, že se fyzicky objeví v naší kanceláři, můžeme vás identifikovat a vytvořit kopii dokumentů pro naše soubory.

  • Platný podepsaný pas (notářsky ověřený a opatřený apostilem);
  • Evropský průkaz totožnosti;

Vaše adresa

Jeden z následujících originálů nebo ověřených kopií (ne starší než 3 měsíce):

  • Úřední osvědčení o pobytu;
  • Nedávný účet za plyn, elektřinu, domácí telefon nebo jiné služby;
  • Aktuální místní daňový výkaz;
  • Výpis z banky nebo finanční instituce.

Referenční dopis

V mnoha případech budeme požadovat referenční dopis vydaný profesionálním poskytovatelem služeb, který nebo který zná jednotlivce alespoň po dobu jednoho roku (např. Notář, právník autorizovaný účetním nebo banka), který uvádí, že jednotlivec je považován za seriózní osoba, která se neočekává, že bude zapojena do obchodování s nedovolenými drogami, organizovanou trestnou činností nebo terorismem.

Obchodní zázemí

Abychom v mnoha případech splnili stanovené požadavky, budeme muset prokázat vaše současné obchodní zázemí. Tyto informace musí být doloženy doklady, údaji a spolehlivými zdroji informací, jako například:

  • Shrnutí;
  • Poslední výpis z obchodního rejstříku;
  • Obchodní brožury a webové stránky;
  • Výroční zprávy;
  • Články zpráv;
  • Jmenování rady.

Potvrzuji váš původní zdroj bohatství a finančních prostředků

Jedním z nejdůležitějších požadavků na dodržování předpisů, které musíme splnit, je také stanovit původní zdroj peněz, které používáte k financování společnosti / subjektu / nadace.

Další dokumentace (pokud se jedná o společnost / subjekt / nadaci)

V závislosti na typu požadovaných služeb, struktuře, na které si přejete radu, a struktuře, kterou chcete nastavit, budete muset poskytnout další dokumentaci.